IA da Receita Federal para rastreio de criptomoedas vira referência internacional
A inteligência artificial desenvolvida pela Receita Federal do Brasil passou a ganhar destaque internacional ao ser apresentada como referência no combate a crimes financeiros envolvendo criptomoedas. O órgão participou, de forma inédita, como a única administração tributária presente na Conferência Regional do GAFILAT sobre Ativos Virtuais e Lavagem de Dinheiro, realizada na Cidade do México.
O encontro reuniu aproximadamente 120 autoridades de 18 países da América Latina e do Caribe, incluindo representantes de unidades de inteligência financeira, membros do Ministério Público e magistrados. A participação brasileira evidenciou o papel crescente das autoridades fiscais no enfrentamento à lavagem de dinheiro com uso de criptoativos.
Durante o evento, foi apresentado o chamado “Projeto Analytics”, uma plataforma que utiliza inteligência artificial e análise de redes complexas para examinar mais de 500 milhões de transações por ano. O sistema permite cruzar dados fiscais tradicionais com informações obtidas diretamente da blockchain, possibilitando a identificação dos verdadeiros responsáveis por operações financeiras suspeitas.
A ferramenta já vem sendo aplicada na detecção de esquemas fraudulentos, como pirâmides financeiras, além de identificar corretoras que operam sem autorização no Brasil e estruturas empresariais utilizadas para ocultação de patrimônio no exterior.
