Oficiais chineses usam bitcoin para subornar funcionários do governo americano
O Departamento de Justiça dos EUA acusou dois oficiais de inteligência chineses de obstrução da justiça por supostamente tentar subornar um funcionário do governo dos EUA com US$ 61.000 em bitcoin para roubar documentos relacionados a uma investigação sobre a gigante de tecnologia chinesa Huawei.
“O Departamento de Justiça não tolerará tentativas de qualquer potência estrangeira de minar o estado de direito sobre o qual nossa democracia se baseia”, disse o procurador-geral dos EUA, Merrick Garland, durante uma entrevista coletiva anunciando a prisão dos dois agentes.
“The Justice Department will not tolerate attempts by any foreign power to undermine the Rule of Law upon which our democracy is based.” -AG Garland
— Justice Department (@TheJusticeDept) October 24, 2022
O DOJ diz que a operação começou em 2019, quando os dois oficiais de inteligência abordaram um funcionário do governo que era agente duplo e que trabalhava para o Federal Bureau of Investigation.
De acordo com o anúncio do Departamento de Justiça dos EUA , Guochun He e Zheng Wang supostamente queriam roubar arquivos e outras informações da Procuradoria dos EUA do Distrito Leste de Nova York.
Os documentos que os dois policiais supostamente buscavam estão relacionados a uma investigação federal em andamento e processo judicial de uma empresa global de telecomunicações, conhecida como Company-1, com sede na República Popular da China.
O Wall Street Journal confirmou separadamente que a empresa era a Huawei.
As acusações do DOJ incluem conspiração para repatriar à força cidadãos da RPC, tentativa de obstrução de um processo criminal e conspiração para agir como agente ilegal de um país estrangeiro.
Na denúncia, o DOJ alega que, em setembro de 2022, Guochun He disse ao funcionário do governo que forneceria pagamento adicional em Bitcoin por informações adicionais além daquelas já fornecidas.
Em outubro, os agentes supostamente pagaram ao funcionário US$ 20.000 em bitcoin.
A empresa de inteligência Blockchain Elliptic revelou posteriormente que sua análise das transações envolvidas no caso mostra que os agentes chineses usaram o serviço de mixagem Wasabi Wallet na tentativa de ocultar as transações.
“Havia informações suficientes na queixa criminal para identificar exclusivamente as transações de bitcoin”, disse o cientista-chefe e cofundador da Elliptic, Tom Robinson.
Robinson diz que a Elliptic tem “técnicas especiais” para identificar endereços de bitcoin associados à Wasabi Wallet.
“A queixa de hoje ressalta os esforços incansáveis do governo da RPC para minar o estado de direito”, disse o procurador dos Estados Unidos, Breon Peace, em um comunicado.
“Como alegado, o caso envolve um esforço de oficiais de inteligência da RPC para obstruir um processo criminal em andamento, fazendo subornos para obter arquivos deste escritório e compartilhá-los com uma empresa global de telecomunicações que é acusada de um processo em andamento.”
As autoridades dos EUA intensificaram os esforços em 2022 para conter o uso de criptomoedas na lavagem de dinheiro e outras atividades criminosas, incluindo a proibição de cidadãos americanos de usar o serviço de mixer de tokens Tornado Cash.
“As mesmas propriedades dos ativos digitais que os tornam atraentes para os criminosos – como resistência à censura, pseudônimo e a facilidade com que podem ser transferidos além-fronteiras – também os tornam ferramentas valiosas para todas as agências de inteligência que buscam financiar operações clandestinas”, escreveu Elliptic.
Se condenado, Guochun He pode pegar até 60 anos e Wang pode pegar até 20 anos de prisão.
“Sempre agiremos de forma decisiva para combater atos criminosos que visam nosso sistema de justiça”, disse Peace.
