EUA realizam o maior confisco de Bitcoin da história: 127 mil moedas são apreendidas
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou nesta terça (14) o confisco de 127.271 bitcoins, avaliados entre US$ 14,3 bilhões e US$ 15 bilhões, ligados a um esquema global de fraudes conhecido por “pig butchering”. Trata-se da maior apreensão de criptoativos já realizada pelo órgão.
As moedas pertencem a Chen Zhi (37 ou 38 anos), também chamado de “Vincent”, presidente do conglomerado Prince Holding Group, com sede no Camboja. A Justiça dos EUA indiciou Zhi por conspiração para fraude eletrônica e lavagem de dinheiro, ligando sua empresa a campos de trabalho forçado onde funcionários eram coagidos a aplicar golpes contra vítimas pelo mundo.
Segundo o processo, “as criptomoedas estavam em carteiras não hospedadas, cujas chaves privadas pertenciam ao acusado. Os fundos estão atualmente sob custódia do governo dos EUA”.
Em outra parte do documento, o DOJ detalha que “sob seu comando, o grupo lucrou bilhões ao operar campos de fraude no Camboja, onde eram realizados golpes de investimento em criptomoedas.”
As acusações descrevem que os golpes eram aplicados com técnicas sofisticadas de lavagem de dinheiro em blockchain, como “spraying” e “funneling”, para ocultar a origem dos ativos. Também foram identificadas transações via mineração, cassinos online e empresas de fachada como meios para lavar os lucros dos golpes.
