Binance colabora com PF e recupera R$ 22,5 milhões em criptomoedas
A Binance e a empresa de análise de blockchain TRM Labs, por meio do consórcio T3 FCU, auxiliaram a Polícia Federal a recuperar R$ 22,5 milhões em USDT na Operação Lusocoin deflagrada nesta quarta-feira.
A investigação mira um grupo criminoso que atuava remotamente a partir de Dubai, suspeito de lavagem de dinheiro e evasão de divisas via criptomoedas, com ramificações envolvendo tráfico, contrabando, descaminho e até financiamento ao terrorismo.
A PF estima que o patrimônio bloqueado do grupo supere R$ 3 bilhões, incluindo contas bancárias, imóveis, veículos e cerca de 30 carteiras de criptoativos.
“As medidas judiciais foram cumpridas em Pelotas/RS, Florianópolis/SC, São José/SC e Dourados/MS… estão sendo bloqueadas contas bancárias de 65 pessoas físicas e jurídicas… sequestrados 6 veículos e 6 imóveis, bem como o congelamento de, aproximadamente, 30 carteiras de criptoativos”, afirma nota oficial da PF.
A PF aponta que o grupo iniciou suas operações ainda durante a pandemia e movimentou mais de R$ 50 bilhões ao longo dos anos. Não há, até o momento, confirmação de prisões nos endereços alvo.
