Polícia Federal da Argentina desmantela quadrilha que aplicava golpes e apreende criptomoedas
A Polícia Federal da Argentina (PFA), em conjunto com o Ministério da Segurança Nacional e o Departamento Federal de Investigações (DFI), realizou uma operação contra uma organização criminosa especializada em fraudes digitais por meio do WhatsApp. A ação resultou na apreensão de US$ 2.400 em criptomoedas.
O grupo criminoso atuava por meio de sites falsos para obter informações pessoais das vítimas, permitindo o acesso não autorizado às suas contas do aplicativo.
“Dessa forma, os detetives realizaram um trabalho de campo que incluiu análise de transações bancárias e carteiras virtuais, detectando a atuação de uma quadrilha especializada em acessos não autorizados a contas do WhatsApp por meio de técnicas de phishing em sites falsos“, afirmou a PFA em nota.
As contas comprometidas eram usadas para enganar contatos das vítimas, simulando mensagens legítimas para solicitar transferências. Os valores obtidos eram então convertidos em criptomoedas, dificultando o rastreamento da origem dos recursos. O prejuízo estimado com o esquema supera 20 milhões de pesos argentinos.
Durante a operação, foram identificados 21 endereços vinculados à quadrilha, distribuídos pelas províncias de Corrientes, Santa Fé, Misiones e Buenos Aires, incluindo uma penitenciária do Serviço Penitenciário de Buenos Aires.
No total, três homens e três mulheres foram presos, enquanto seis pessoas receberam notificações relacionadas ao caso. Computadores, celulares, tablets, notebooks, HDs e pen drives também foram apreendidos.
