Esquema de R$ 50 bilhões com criptomoedas é alvo da Operação Sibila
A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (4) a Operação Sibila, que investiga uma organização criminosa envolvida em evasão de divisas e lavagem de dinheiro com uso de criptomoedas. A ação é um desdobramento da Operação Colossus, iniciada em 2022.
Em São Paulo, agentes cumpriram cinco mandados de prisão temporária e dez de busca e apreensão, além do bloqueio de bens e sequestro de valores. De acordo com a PF, os suspeitos movimentaram mais de R$ 50 bilhões em criptoativos entre dezembro de 2020 e janeiro de 2024.
O esquema teria utilizado cerca de 1.300 empresas de fachada para mascarar a origem dos recursos, com apoio de um contador responsável pela estrutura de ocultação. Parte das operações incluía a compra de grandes quantidades de criptomoedas no exterior, em países como Estados Unidos, Cingapura e Hong Kong, com posterior revenda no Brasil. “Foram realizadas remessas de valores para o exterior na ordem de mais de R$ 18 bilhões”, destacou a Polícia Federal.
Embora a identidade dos alvos permaneça em sigilo, os principais investigados desde 2022 são grupos de arbitradores de criptomoedas. A PF também apura indícios de lavagem de dinheiro relacionados a essas atividades desde 2017.
